网站首页
手机版

法律高利转贷犯罪的追诉标准怎么样认定

更新时间:2023-04-18 10:23:09作者:佚名

法律高利转贷犯罪的追诉标准怎么样认定

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

本文标签: 转贷  数额  信贷资金  

为您推荐

法律高利转贷犯罪的追诉标准怎么样认定

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又

2023-04-18 10:23

法律对工程重大安全事故罪规定定罪刑罚内容是怎样

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

2023-04-18 10:23

签订格式条款需要注意哪些事项(签订格式条款要注意哪些问题?)

1、格式条款应公平地确定当事人之间的权利义务格式条款因是由一方事先拟定的,未能经对方当事人协商,且对方也不能与提供方协商,因此,从格式条款拟定上说,提供格式条款的一方在拟定格式条款时就应遵行公平原则,

2023-04-18 10:23

有关暴力取证罪到底要怎样确认 暴力取证罪由谁立案

本罪与刑讯逼供罪的界限(1)目的不同。暴力取证罪行为人的目的是为了逼取证人证言,刑讯逼供罪行为人是为了逼取口供。(2)犯罪对象不同。暴力取证罪的对象限于刑事案件的证人,刑讯逼供罪的对象则是犯罪嫌疑人和

2023-04-18 10:22

合同条款不对应该如何撤销房屋备案 合同条款不对应该如何撤销房屋备案呢

1、房屋买卖合同条款不对时,当事人要注销房屋买卖合同备案的,可向网签备案平台提出申请。2、网签备案时即时的,申请符合条件的,就能注销备案。3、法律依据:《关于提升房屋网签备案服务效能的意见》优化网签备

2023-04-18 10:22

达到什么条件才能结婚 达到什么条件才能结婚生子

法律上有相关规定,满足以下条件的男女双方就可以去结婚,办理登记手续:1、结婚必须男女双方完全自愿,不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉;2、结婚年龄,男不得早于二十二周岁,女不得早于二十周岁

2023-04-18 10:21