网站首页
手机版

我国高利转贷案件立案追诉标准有哪些

更新时间:2023-07-27 10:20:21作者:佚名

我国高利转贷案件立案追诉标准有哪些

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

本文标签: 转贷  数额  信贷资金  

为您推荐

我国高利转贷案件立案追诉标准有哪些

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又

2023-07-27 10:20

我国法律中代替考试犯罪的定罪量刑档次

在法律规定的国家考试中,组织作弊的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其他帮助的,依照前款的规定处罚。为

2023-07-27 10:20

暴力取证罪构成要件是什么?(暴力取证罪构成要件是什么意思)

一、客体要件本罪侵犯的客体是公民的人身权利和国家司法机关的正常活动。本罪的犯罪对象为证人。所谓证人,是指司法工作人员和案件当事人以外的了解案件情况的人。二、客观要件本罪在客观方面表现为司法工作人员使用

2023-07-27 10:20

抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪的主体与客体要件是什么

抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪的构成要件:1、主体要件为一般主体;2、主观要件即故意的心理态度;3、客体要件是公共安全和国家对枪支、弹药的管理制度;4、客观要件即行为人违反枪支、弹药管理规定,抢劫

2023-07-27 10:20

招收学生徇私舞弊罪需要哪些构成要件

满足下列要件构成招收学生徇私舞弊罪:1、犯罪主体为特殊主体,即参与招收学生工作的国家机关工作人员;2、主观方面表现为故意;3、犯罪客体是国家的学生工作的招收制度;4、客观方面表现为在招收学生工作中徇私

2023-07-27 10:19

刑法诽谤犯罪的判定有什么标准 刑法诽谤犯罪的判定有什么标准规定

诽谤罪是指故意捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格,实施破坏他人名誉,情节严重,从而构成的犯罪。1.本罪与治安违法行为、民事侵权行为的界限(1)诽谤罪散布的必须是捏造的虚假的事实。如果散布的是客观存

2023-07-27 10:19