网站首页
手机版

高利转贷案的立案追诉标准 高利转贷罪的追诉时效

更新时间:2023-08-15 09:27:09作者:佚名

高利转贷案的立案追诉标准 高利转贷罪的追诉时效

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

本文标签: 转贷  数额  信贷资金  

为您推荐

高利转贷案的立案追诉标准 高利转贷罪的追诉时效

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又

2023-08-15 09:27

借名借款的法律关系是怎样的 借款是什么法律关系

1、借名借款行为涉及的法律主体主要包括借名人、出名人以及第三人,其中,第三人为债权人即借款出借人,而出名人为名义上的借款人,借名人为实际上的借款人。2、从法律关系的角度分析,借名借款行为包括借名人与出

2023-08-15 09:04

丧偶应当如何办离婚手续(丧偶的如何领结婚证)

1、丧偶是不需要办理离婚的手续的,因为一方丧偶的情况下,婚姻关系就已经自动不再存在了,已经消灭了。如果需要重新办理结婚登记的,只需要出具丧偶的证明就能够在民政局重新办理结婚的手续。2、法律依据:《婚姻

2023-08-15 09:04

具体符合什么条件可享长护险待遇(长护险待遇怎么享受)

1、享受长护险待遇条件:参保人员年满60周岁;已按规定办理申领基本养老金手续或者按规定完成居民医保缴费且享受居民医保待遇的;经老年照护统一需求评估达到规定等级且在评估有效期内的。2、法律依据:《中华人

2023-08-15 09:04

具体什么是指人身保险合同的受益人 人身保险合同中受益人的描述

1、所谓受益人,是指在人身保险合同中有被保险人或投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。由于在人身保险合同中,保险标的是被保险人的寿命或身体。所以,在一般情况下,被保险人和受益

2023-08-15 09:03

个人参加五险一金一般需要注意哪些事项

1、只能参加养老、生育、医疗保险三险,不能参加工伤、失业险。2、被保险人初次缴费6个月后发生的大病医疗费用,方可享受大病医疗保险待遇。参加大病医疗保险的被保险人须连续缴费,不应间断。逾期三个月未缴费的

2023-08-15 09:03