网站首页
手机版

一般怎么认定高利转贷案的立案标准 如何认定高利转贷罪名成立

更新时间:2023-05-21 13:43:21作者:佚名

一般怎么认定高利转贷案的立案标准 如何认定高利转贷罪名成立

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

本文标签: 转贷  数额  信贷资金  

为您推荐

一般怎么认定高利转贷案的立案标准 如何认定高利转贷罪名成立

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又

2023-05-21 13:43

法律中暴力取证行为刑事量刑幅度是什么

司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的,处三年以下有期徒刑或者拘役。致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪从重处罚。

2023-05-21 13:42

爆炸行为涉嫌构成犯罪有怎样的判罚(爆炸行为涉嫌构成犯罪有怎样的判罚规定)

犯爆炸罪,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。这里严重后果,是指致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失。犯爆炸罪虽然已经造成一定的危害结果,但未达到上述严重程度,仍应依照本条处罚。

2023-05-21 13:42

女的一直个人交社保年满多少岁能退休

关于灵活就业身份参加社保的女性退休年龄,其实人社部有明确规定,灵活就业女性法定退休年龄为55岁,也就是说,一般情况下,女性自己以灵活就业身份参保,那么要到55岁才可以办理退休手续,领取养老金。不过也有

2023-05-21 13:42

商号权跟商标权的具体不同之处有何(商号权的保护和商标权的保护一样是全国性范围的)

1、客体不同。商标权的客体为申请并核准注册的商标,是区别商品和来源的标志,而商号权的客体只是区别企业本身的标志,具有人身权属性,与特定的商业主体的人格与身份密切联系,与主体资格同生同灭。举个例子:如果

2023-05-21 13:42

到底需要怎样准确界定丢失枪支不报罪

刑法第一百二十九条规定:“依法配备公务用枪的人员,丢失枪支不及时报告,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役。”这是丢失枪支不报罪的法律规定。如何认定本罪的罪过形式,长期以来在学界的认识并不统一,

2023-05-21 13:42