网站首页
手机版

信用卡诈骗报案书面资料有哪些(信用卡诈骗报案书面资料有哪些要求)

更新时间:2023-08-24 03:51:44作者:佚名

信用卡诈骗报案书面资料有哪些(信用卡诈骗报案书面资料有哪些要求)

信用卡诈骗报案书面材料有哪些
举报、报案、控告信用卡诈骗经济犯罪行为,您需要提供如下证据材料:
1、被控告人身份资料,如身份证复印件、使用电话、住址等能证明或联系到被控告人的信息及资料;
2、被害人信用卡被冒用造成损失的证明能够如银行的催款单等;
3、被控告人信用卡被冒用的过程等报案材料;
4、银行控告的案件中,被冒用身份骗领信用卡的申请资料、信用卡款项损失情况(银行帐户清单)、银行存款经过及结果等;
5、查找相关证人的线索等。
信用卡诈骗罪的立案标准
根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。
刑法第一百九十六条第一款第
(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、恶意透支1万元以上的行为。
持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:
(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;
(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
本文标签: 信用卡  资料  书面  

为您推荐

信用卡诈骗报案书面资料有哪些(信用卡诈骗报案书面资料有哪些要求)

信用卡诈骗报案书面材料有哪些举报、报案、控告信用卡诈骗经济犯罪行为,您需要提供如下证据材料:1、被控告人身份资料,如身份证复印件、使用电话、住址等能证明或联系到被控告人的信息及资料;2、被害人信用卡被

2023-08-24 03:51

盗刷信用卡15万哪些罪 盗刷信用卡20万是什么罪名

盗刷信用卡十五万以盗窃罪论处,盗窃数额达到十五万属于数额特别巨大,根据我国《刑法》规定,盗窃数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第264条,盗窃公私财物,数额较

2023-08-24 03:51

离婚转移财产信用卡咋办,怀疑丈夫用信用卡转移

信用卡消费有两种情况,一种是透支消费;另一种是不透支,先存入钱然后再消费。如果是透支,离婚时他将欠下一笔债务。对这一笔债务,他有义务说明并证明,买了什么,在哪买的。如果买来的东西用于夫妻共同生活,这笔

2023-08-24 03:51

刑法故意延误投递邮件罪规定刑事量刑档次是多少

犯故意延误投递邮件罪的,处二年以下有期徒刑或者拘役。

2023-08-24 03:14

对于传播淫秽物品犯罪到底应该如何认定

(一)本罪与非罪的界限第一,严格认定淫秽物品的范围。有关人体生理、医学知识的科学著作不是淫秽物品,包含有色情内容的有艺术价值的文学、艺术作品不视为淫秽物品。第二,严格掌握传播的概念。对于个人收藏或者在

2023-08-24 03:14

丢失枪支不报涉嫌构成犯罪的会怎么样量刑

依法配备公务用枪的人员,丢失枪支不及时报告,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-08-24 03:14