网站首页
手机版

洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任? 洗钱罪行

更新时间:2023-05-16 15:09:29作者:未知

洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任? 洗钱罪行

一、洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任?

洗钱罪既遂的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪情节严重的认定标准是什么?

(一)洗钱数额在50万元以上的;

(二)多次实施洗钱活动的;

(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

(四)其他情节严重的情形。

三、洗钱罪既遂管辖法院怎么确定?

1、洗钱罪由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

2、几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。

只要构成洗钱罪,肯定要承担刑事责任,可是洗钱罪的刑事处罚标准这里无法准确回答,因为每一起刑事案件当中的具体犯罪情节是不一样的,法律制度中对企业最规定的最轻的刑事处罚是单处罚金,但单处罚金只适用于情节特别轻微的洗钱案件。

本文标签: 有期徒刑  洗钱罪  情节  

为您推荐

租房合同纠纷案件如何应诉(租房合同纠纷案件如何应诉的)

被告在收到诉讼状副本以后的15天内进行答辩就是应诉的表现形式,被告除了要准备答辩状之外,还应该针对本人的答辩意见提供有效的证明材料。如果被告不积极应诉,审理结果可能对被告非常不利。

2023-05-16 15:09

洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任? 洗钱罪行

一般会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役,法院还可以根据洗钱罪的犯罪情节并处罚金,洗钱罪的犯罪情节特别严重的,例如多次洗钱或者洗钱数额巨大,人民法院会在5~10年有期徒刑间确定量刑标准,并对嫌疑人

2023-05-16 15:09

一般非法收购野生动物罪是怎么判刑的?

只要构成犯罪就会处五年以下的有期徒刑,并处相应的罚金,如果属于情节比较严重的,那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金,非法收购野生动物是会按犯罪的具体情节来判决。

2023-05-16 15:07

构成诈骗罪需要还本金吗?(诈骗罪金额需要还吗)

构成诈骗罪需要还本金,涉嫌诈骗罪被公安机关立案侦查之后,经过人民法院定罪量刑,那么犯罪人是需要承担刑事责任的,至于受害者因为诈骗行为所遭受的损失,是需要由犯罪人赔偿的。

2023-05-16 15:07

合同纠纷败诉后怎么办?(合同纠纷败诉后怎么办理)

败诉之后如果对判决的结果有任何的不服是可以提起上诉的,如果对判决的结果无异议就需要履行自己的义务,合同纠纷发生之后首要就需要确定纠纷发生的原因,这样才能更好的解决。

2023-05-16 15:07

诈骗罪多久能到检察院?(诈骗罪从检察院到法院要多久)

这需要结合案件的情况来确定,一般会在二到三个月左右,但诈骗罪的刑事拘留时间最长为三十七天,在逮捕之后会有两个月的侦查期,只要期限届满,而且证据齐全之后就可以完全的移交给法院。

2023-05-16 12:47