网站首页
手机版

刑法对转让金融机构批准文件罪的定罪标准是什么?

更新时间:2023-10-28 20:09:09作者:佚名

刑法对转让金融机构批准文件罪的定罪标准是什么?

一、刑法对转让金融机构批准文件罪的定罪标准是什么?

定罪标准为处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,或者处三到十年有期徒刑,并处罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。

只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的,即构成犯罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;如果情节严重的,加重处罚,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他责任人员和其他责任人员,依照上述的规定处罚。

二、转让金融机构批准文件罪严重情形包括什么?

一般而言,情节严重应包括下列情形:

(1)多次伪造、变造、转让经营许可证或者批准文件的;

(2)伪造、变造经营许可证或者批准文件数量较大的;

(3)伪造、变造经营许可证或者批准文件又出售、出租的;

(4)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行经营,严重干扰国家金融秩序的;

(5)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件,进行诈骗的;

(6)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行营业,给客户、经营单位造成重大经济损失的或者造成其他严重后果的。

三、转让金融机构批准文件罪怎么处罚?

1、伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的营业执照或者批准文件的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

2、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,处五万元以上五十万元以下罚金。

转让金融机构批准文件罪,需要判三年以下有期徒刑,情节严重的可以判3~10年有期徒刑,这项罪名既可以是单位犯罪,也可以是个人犯罪,存在伪造、编造证券交易所、证券公司营业执照或批准文件的,就构成此罪。

本文标签: 文件  标准  经营许可证  

为您推荐

刑法对转让金融机构批准文件罪的定罪标准是什么?

法律上规定的这项罪名的定罪标准是三年以下有期徒刑,存在伪造公司经营许可证、批准文件的行为,严重扰乱国家金融秩序,就可以按照该罪定罪处罚,犯该罪的既可以是自然人,也可以是单位。

2023-10-28 20:09

意外怀孕流产公司请假需要什么 意外怀孕做人流请假有工资么

女员工流产向单位请假,需要提供医院出具的诊断证明,休假证明,员工怀孕不足4个月,出现意外流产的,可以享受15天的产假,在此期间单位需要正常发放工资,还不能和员工解除劳动合同。

2023-10-28 20:09

关于事实重婚罪怎么处理 事实婚姻构成重婚罪吗?

对于事实重婚罪的行为量刑标准一般是在两年以下的有期徒刑,根据相关的法律规定,明知道对方有配偶或者是在自己有配偶的情况下与他人进行结婚的行为,就是属于成婚罪,需要追究刑事责任。

2023-10-28 20:09

2022年国家监察法出台后哪些法律需要修改

在《监察法》出台以后,相对应的如《刑事诉讼法》等法律也是需要做出部分的修改和调整,具体需要修改的法律有《检察官法》,《人民检察院组织法》,《赔偿法》,《全国人民代表大会组织法》,《全国人民代表大会议事

2023-10-28 20:08

告人重婚罪在哪告最合适? 怎么告人重婚罪

告对方存在重婚行为,需要去法院起诉,可以由受害者自己提起诉讼,提交起诉状,也可以由检察院向法院提起公诉,重婚罪属于违法行为,要承担相应的刑事责任,构成重婚罪需要满足两个法定条件。

2023-10-28 20:08

存在家暴行为,老婆死心要离婚怎么办?

存在家暴行为导致老婆提出离婚,可以直接向人民法院起诉,提供对方家暴的证据,此时不需要进行调解,法院会根据实际情况进行判决,认为符合离婚条件的,会直接判离,下发判决书。

2023-10-28 20:08